证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-065
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会 2025 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
?本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召
开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长
梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于向太原农商行申请流动资金借款并由太化房地产公
司提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司拟向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行
申请办理 19,600 万元流动资金借款。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的
（二）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款
并为其提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的
此议案尚需股东会审议通过。
（三）《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会同意景红升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提
请公司股东会选举。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的
（四）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会同意聘任景红升先生为公司总经理。
此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的
（五）《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，具
体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-070 号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
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