第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2025 年 第 三 次 会 议
五矿资本股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”
）
的独立董事，于 2025 年 11 月 19 日召开了第九届董事会独立
董事专门会议 2025 年第三次会议，针对公司第九届董事会第
二十八次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体
独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下：
一、《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议
案》
经审查，子公司本次投资事项符合公司战略发展需要，
有利于整合各方优势资源，有利于公司的长远发展，不会对
公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该投资事项，并
同意将本议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
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