国浩律师（上海）事务所
关 于
中触媒新材料股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
中触媒新材料股份有限公司
法律意见书
致：中触媒新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受中触媒新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范
性文件和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所核查，公司本次股东大会由 2025 年 10 月 29 日召开的公司董事会提
议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交
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易所网站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大
会的召开时间、地点、会议召集人等内容。2025 年 11 月 11 日，公司董事会在
上海证券交易所网站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会会议资料》。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 19 日 14:30 在辽宁省大连普湾新区
松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅如期召开。会议的召开时
间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于
易系统投票平台进行，于 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 期间通过上海证券交
易所互联网投票平台进行。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、
《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
根据公司出席会议股东签名情况，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人共计 9 人，代表股份总数为 79,110,588 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易
系统进行认证。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
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出席会议人员除股东外，包括公司董事会秘书及全部董事、监事、高级管理
人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按
照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表
决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的部
分提案涉及中小投资者单独计票或特别决议。根据表决结果及本所的审查，本次
股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均
符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格
合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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