鲁银投资集团股份有限公司
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二Ｏ二五年十一月二十四日
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会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日下午 14：30。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广
场3号楼25层第二会议室
四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
；
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束
关于选举董事的议案
各位股东、各位代表：
根据新修订的《公司章程》相关规定，公司董事会需增补董
事一名。
经公司十一届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提
名王新宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，
任期为自相关股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届
满。
请各位股东、各位代表审议。
董事候选人简历
王新宇，男，1983 年出生，中共党员，管理学硕士。历任
山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、
战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、
党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团
有限公司企业管理部部长。
截至目前，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东
山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司
员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担
任上市公司董事的情形。
关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东、各位代表：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事工作细
则》。修订后的《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司十一届董事会第二十三次会议审议通过，请
各位股东、各位代表审议。
关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东、各位代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》要求，为进一步完善募集资金存放、管理、使用制度，
结合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》等法律法规及规范性文件的规定，拟修订公司《募集资金
管理办法》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司十一届董事会第二十三次会议审议通过，请
各位股东、各位代表审议。
关于修订《担保管理办法》的议案
各位股东、各位代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订公司《担保管理办法》。
修订后的《担保管理办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司十一届董事会第二十三次会议审议通过，请
各位股东、各位代表审议。
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