证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-077
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十八次会议通知于 2025 年 11 月 7 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 09:30-11:30 在北京市东城
区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了
会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符
合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合
法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》；
同意公司调整内部机构设置，增设审计部（党委巡察办、党风廉
政与反腐败办公室），将风控审计部更名为风险管理部，纪检部（党
委巡察办）更名为纪检部，增设产业金融部。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，经公
司第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任谢颖女士担任公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。简历附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于转让信托受益权的议案》；
同意转让信托受益权事项，该事项预计将确认损失 0.98 亿元（具
体金额以评估报告及实际交割日为准）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
四、审议通过《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议
案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意
本议案并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司控股子公司五矿信托与公司控股股东中国五矿股份有
限公司全资子公司五矿地产控股有限公司在北京共同投资设立合资
公司，注册资本100,000万元，其中五矿信托认缴注册资本30,000万元，
持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%。
提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办
理与本次投资事项相关的一切事宜，包括但不限于根据五矿信托出资
资产过渡期审计结果确定五矿信托计入合资公司资本公积的出资金
额、签署相关协议、办理相关的工商登记、落实出资协议约定的股东
权利义务并确定相应解决方案等。
本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回
避该项议案的表决。
具体内容详见公司于2025年11月20日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设立合资
公司暨关联交易公告》（临2025-078）。
本议案还须提交公司2025年第四次临时股东会审议批准。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司召开公司 2025 年第四次临时股东
会。
同意董事会授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东会
召开时间，向股东发出召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知，在
该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
个人简历
谢颖 女，1979 年 1 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
经济师。曾任五矿国际信托有限公司运营管理部总经理，五矿资本控
股有限公司规划发展部总经理，五矿资本股份有限公司规划发展部总
经理、协同发展部总经理，中国外贸金融租赁有限公司副总经理、党
委委员、总法律顾问，五矿资本股份有限公司总经理助理（首席风险
官）、风控审计部总经理；现任公司党委委员。
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