股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-054
隆鑫通用动力股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025
年 11 月 14 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公
司增资的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。）
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公
司协议转让部分资产的议案》。
为适应公司经营管理需要，经公司审慎研究，按照公司的管理规划拟将持有
的部分与通机业务相关的设备和存货等资产，以 2025 年 11 月 25 日为基准日的
相关资产账面净值作为交易对价，转让给全资子公司重庆新隆鑫机电有限公司
（以下简称“新隆鑫机电”）。且本次相关资产转让还将遵循“人随资产、业务走”
的原则，在充分尊重员工个人意愿的前提下，将公司现有与通机业务相关的员工
劳动关系同步转移至新隆鑫机电。
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同时，公司将持有的全资子公司隆越通用电力科技有限公司（以下简称“隆
越公司”）的 100%股权，以 2025 年 9 月 30 日为定价基准日，按聘请的会计师事
务所审计后的隆越公司净资产账面价值人民币 13,928.49 万元（按照定价基准日
中国人民银行公布的美元与人民币汇率的中间价计算，对应等额美元金额为
日至交割日（含当日）的期间实施利润分配、债权转股权等事项，交易对价将进
行相应调整。
特此公告。
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董事会
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