证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-055
东方电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十五次会议通知于
董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议。公司部分监事、
高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，
会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过东方风电以木垒东吉新能源有限公司 100%股权作价参股投
资成立合资公司的议案
公司控股子公司东方电气风电股份有限公司（简称东方风电）以木垒东吉新
能源有限公司 100%股权作价参股投资成立合资公司已经董事会战略发展委员会
审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方风电以木垒东吉新能源有限公
司 100%股权作价参股投资成立合资公司，投资金额 90,984.68 万元（实际金额以
经备案的资产评估结果为准），东方风电持股 49%。
本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过东方国际向公司无偿划转东方设计部分股权的议案
公司全资子公司东方电气集团国际合作有限公司（简称东方国际）向公司无
偿划转东方电气集团电力工程设计有限公司（简称东方设计）部分股权已经董事
会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方国际向公司
无偿划转东方设计 19.4289%股权，以东方设计划转基准日的审计报告为基础确
认无偿划转国有产权价值（折约 6519.64 万元），划转基准日为 2025 年 3 月 31
日。
本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
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