证券代码： 600143 证券简称： 金发科技 公告编号： 2025-093
金发科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 19 日收
到杨雄先生提交的书面辞职报告。杨雄先生因个人原因申请辞去公司第八届董事
会独立董事职务、董事会审计委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，
将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
离 是否继续在 具 是否存在
原定任
姓 任 上市公司及 体 未履行完
离任职务 离任时间 期到期
名 原 其控股子公 职 毕的公开
日
因 司任职 务 承诺
独立董事、董 自公司股东 个
杨 事会审计委 会选举产生 人
雄 员会主任委 新任独立董 原
日 用
员 事之日 因
(二) 离任对公司的影响
董事会于 2025 年 11 月 19 日收到杨雄先生提交的书面辞职报告，杨雄先生
因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会主任委
员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公司担任任何职
务。杨雄先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任
有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。截至本公告日，杨雄先生未持有
公司股票，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨雄先生将按照公司相关规
定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《金发科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，杨雄先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董
事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，杨雄先生的辞职将
在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨雄先生将继续履职。公
司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专
门委员会成员的补选和相关后续工作。公司董事会对杨雄先生为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日
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