天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-124
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，
实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
《公司章程》以及 2022 年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）
运作》
股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
母公司实现净利润为 26,213.76 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表期
末未分配利润为 891,423.51 万元，母公司累计可供分配利润为 364,863.82 万元。
以上数据均未经审计。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证
券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股
计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案
天赐材料（002709）
时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则
相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》，与本决议同日
在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
