证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-108
欧菲光集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买
南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股
权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
（审核函〔2025〕
核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《欧菲光集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》进行了修订。
具体内容详见与本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）
等文件。
相较公司于 2025 年 9 月 30 日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站
（http://listing.szse.cn/）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了
修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释
义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
补充关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会
重大事项提示
决议有效期及授权有效期的议案的董事会内容
重大风险提示
第一章 本次交易概况 1、补充关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东
重组报告书章节 修订说明
会决议有效期及授权有效期的议案的董事会内容；
第十二章 风险因素分析 对相关风险因素按照重要性进行排序
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表
述，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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