证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-060
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日
年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2025 年 12 月 01 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》
√作为投票对象的子
议案数（12）
《关于修订公司<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订公司<独立董事专门会议工作
制度>的议案》
案》
《关于修订公司<董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订公司<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订公司<防范控股股东及关联方
占用公司资金制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易管理办法>的议
案》
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于修订公司<募集资金管理办法>的议
案》
内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
（1）提案 3.00、4.01、4.02、4.03 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过；
（2）提案 1.00 和 2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 3 名、独立董事
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具
体投票规则可参考附件 1。
（3）提案 1.00 和 2.00 表决结果生效将以本次股东大会提案 3.00 获得审议通过为前提。提案
表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：邵振康
联系电话：0394-5289029
传 真：0394-5289029
电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
