证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-075
海联金汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、召开会议的基本情况
网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 582 名，代表
股份 336,511,997 股，占公司有表决权股份总数的 31.0125%。（截至股权登记日
公司股份总数为 1,174,016,745 股，其中公司回购专户的股份数为 88,933,298 股，
该等回购专户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占
公司有表决权股份总数的 27.1149%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 580 名，代表股份 42,292,849
股，占公司有表决权股份总数的 3.8977%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 580 名，代表
股份 42,292,849 股，占公司有表决权股份总数的 3.8977%。
其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
通过网络投票的股东 580 名，代表股份 42,292,849 股，占公司有表决权股份
总数 3.8977%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
表决结果：同意 326,941,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 257,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0765%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,721,864 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.3697%；反对 9,313,685 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0219%；弃权 257,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6084%。
表决结果：同意 326,937,912 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0769%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,718,764 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.3624%；反对 9,315,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0254%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6122%。
表决结果：同意 326,912,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0798%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,693,164 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.3019%；反对 9,331,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0633%；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6349%。
表决结果：同意 334,965,297 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 289,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0859%。
其中，中小股东表决结果：同意 40,746,149 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 96.3429%；反对 1,257,500 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 2.9733%；弃权 289,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6838%。
表决结果：同意 326,934,912 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 273,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0812%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,715,764 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.3553%；反对 9,303,785 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 21.9985%；弃权 273,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6462%。
表决结果：同意 326,885,412 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 282,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0840%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,666,264 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.2383%；反对 9,343,885 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0933%；弃权 282,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6684%。
表决结果：同意 326,885,812 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 311,100 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0924%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,666,664 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.2392%；反对 9,315,085 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0252%；弃权 311,100 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7356%。
表决结果：同意 326,868,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 298,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0886%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,649,364 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.1983%；反对 9,345,485 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0971%；弃权 298,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7046%。
表决结果：同意 326,910,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 284,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0846%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,691,364 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.2976%；反对 9,316,885 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0295%；弃权 284,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6729%。
表决结果：同意 326,920,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0818%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,701,364 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.3213%；反对 9,316,285 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0280%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6507%。
表决结果：同意 326,893,812 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 284,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0845%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,674,664 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.2581%；反对 9,333,685 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0692%；弃权 284,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6727%。
表决结果：同意 326,916,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
弃权 284,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0844%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,697,164 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 77.3113%；反对 9,311,685 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0172%；弃权 284,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6715%。
议案》；
（1）选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：以 332,476,516 股同意，选举刘国平女士为公司第六届董事会非
独立董事，其中，中小股东表决结果：同意 38,257,368 股。
（2）选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：以 332,466,425 股同意，选举洪晓明女士为公司第六届董事会非
独立董事，其中，中小股东表决结果：同意 38,247,277 股。
（3）选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：以 332,466,500 股同意，选举孙震先生为公司第六届董事会非独
立董事，其中，中小股东表决结果：同意 38,247,352 股。
案》。
（1）选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：以 332,493,586 股，同意，选举徐国亮先生为公司第六届董事会
独立董事，其中，中小股东表决结果：同意 38,274,438 股。
（2）选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：以 332,481,730 股，同意，选举刘慧芳女士为公司第六届董事会
独立董事，其中，中小股东表决结果：同意 38,262,582 股。
五、律师出具的法律意见
开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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