证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2025-52
上海柘中集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2），代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的 √作为投票对象的
议案》 子议案数（6）
√
应选人数（2）人
√
应选人数（3）人
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，公司将对影响中小投资者利益的重
大事项进行单独计票并披露。
份的三分之二以上表决通过方可生效。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）9:00~11:00；14:00~16:00。
（二）登记地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
（三）登记方法：
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投
资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份
证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东
账户卡复印件等办理登记手续。
真登记请发送传真后电话确认。
联系地址：上海市奉贤区苍工路 368 号 邮政编码：201424
联 系 人：李立传 杨翼飞
联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395
联系邮箱：lilizhuan@zhezhong.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
上海柘中集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有
明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书有效期限： 签发日期：
（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的
议案》
累积投票提案：提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
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