证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-091
贝特瑞新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
大厦会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 19 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 767,711,344 股，占公司有表决权股
份总数的 68.6646%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以
外的其他股东）及股东授权代表合计 9 人，代表有表决权股份数 2,473,785 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2213%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持
有效表决权总数的 2/3 以上通过。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（四）《关于拟修订及制定公司部分制度的议案》
（1）审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《修订<业绩奖励基金管理办法>》
同意股数 840,943,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 840,943,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 840,943,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（13）审议通过《修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（14）审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 840,943,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于补选
的议案》
《修订<利润
度>》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、祝晨星
（三）结论性意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规
和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东
会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
董事、战略与 2025 年第一次
刘仕洪 离任 2025 年 11 月 17 日 审议通过
ESG 委员会委员 临时股东会
董事、战略与 2025 年第一次
彭明权 任命 2025 年 11 月 17 日 审议通过
ESG 委员会委员 临时股东会
孔东亮 监事会主席 离任 2025 年 11 月 17 日 审议通过
临时股东会
单慧 监事 离任 2025 年 11 月 17 日 审议通过
临时股东会
鞠彤欣 监事 离任 2025 年 11 月 17 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
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