证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-125
江苏酉立智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
同意股数 26,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨俊、朱晓成回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
同意股数 26,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨俊、朱晓成回避表决。
（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>
的议案》
同意股数 26,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨俊、朱晓成回避表决。
（六）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
同意股数 26,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨俊、朱晓成回避表决。
（七）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
同意股数 26,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨俊、朱晓成回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司
<2025
年限制
性股票
激励计
划（草
案）>的
议案》
公司
<2025
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管
理办法>
的议案》
公司
<2025
年限制
性股票
激励计
划授予
的激励
对象名
单>的议
案》
公司与
激励对
象签署
限制性
股票授
予协议
书的议
案》
提请公
司股东
会授权
董事会
办理
限制性
股票激
励计划
有关事
项的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：徐其干、李新一
（三）结论性意见
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、备查文件
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