证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-129
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券交 易 所 互 联 网 投票 系 统 进 行 投 票的 时 间 为 2025 年 11 月 18 日
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东
省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 118 人，代表有表决权的股份 299,777,278
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 63.2890％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 58.0613％；
②通过网络投票的股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2277％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2277％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决权股份
总数的 5.2277％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见
证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 299,666,608 99.9631 106,170 0.0354 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,831,383 99.3509 1,941,395 0.6476 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,761,183 99.3275 2,011,595 0.6710 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,762,183 99.3278 2,010,595 0.6707 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,751,983 99.3244 2,020,795 0.6741 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,819,183 99.3468 1,953,595 0.6517 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,748,983 99.3234 2,023,795 0.6751 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,748,983 99.3234 2,023,795 0.6751 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,748,983 99.3234 2,023,795 0.6751 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
表决情况 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 24,890,210 99.3150 167,170 0.6670 4,500 0.0180
中小股东表
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、
田洪池回避表决，回避表决的股份数为 274,715,398 股。
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 299,605,608 99.9427 167,170 0.0558 4,500 0.0015
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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