证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-044
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在 2025 年 11 月 28 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025 年第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年第一期员工持股计划管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
与对象存在关联关系的股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投
票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件、
证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人
有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡。
（2）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出
示本人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文
件（复印件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法
人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、法人股东营业执照或
证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或
法定代表人签署的授权委托书、证券账户卡。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接
受电话登记。邮件或传真方式须在 2025 年 12 月 2 日 17:00 前送达本公司。采
用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号浙江
久立特材科技股份有限公司董事会办公室，邮编：313028，信函请注明“2025
年第二次临时股东会”字样。
参加现场会议的授权委托书详见本通知附件二。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。
会议联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对本次股东大会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席浙江久立特材
科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指
示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《 关 于 <2025 年 第 一 期 员 工 持 股 计 划 （ 草
案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年第一期员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”。
加盖单位公章。
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