证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-062
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
区）1 栋 306A）
闻明先生主持会议。
（二）会议出席情况
司有表决权股份总数的比率为 15.0450%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份总数为
（2）通过网络投票的股东 213 人，代表有表决权的股份总数为 15,938,862 股，
占公司有表决权股份总数的比率为 3.1493%。
二、提案审议和表决情况
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,637,925 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3361%；反对 88,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1164%；弃权 416,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5475%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,049,062 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4149%；反对 88,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4531%；弃权 416,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1320%。
本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,640,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3389%；反对 88,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1162%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,051,162 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4257％；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4526％；弃权 414,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1218％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,638,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3363%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1189%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,049,162 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4154%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4628%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1218%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,638,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3363%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1189%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,049,162 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4154%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4628%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1218%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,595,525 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.2804%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1189%；弃权 457,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6007%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,006,662 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.1981%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4628%；弃权 457,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3391%。
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,640,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3389%；反对 88,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1162%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,051,162 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4257%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4526%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1218%。
出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,640,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3389%；反对 88,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1162%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,051,162 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4257%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4526%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1218%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派董楚、梁晓华律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有
关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出
席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
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