证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-052
苏州纳芯微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，
会议已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市 H 股全球发售有关安排
及相关授权的议案》
经审议，为完成全球发售事宜以实现本次发行上市相关事宜，本次会议审议
通过了公司 H 股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，同意公司 H 股全球
发售的相关安排、有关文件及程序性事项，并授权相关人员处理与本次发行上市
有关的具体事务。
本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市 H 股全球发售有关确认
及承诺的议案》
经审议，为本次 H 股发行上市刊发符合相关法律法规要求的招股书，本次
会议审议并批准了关于本公司本次发行上市有关确认及承诺。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的
议案》
结合公司董事会结构调整以及取消监事会等实际情况，同意公司对 H 股发
行上市后适用的内部治理制度（草案）部分条款进行同步修订，具体如下：
序号 制度名称
独立董事工作制度（草案）
关联（连）交易决策制度（草案）
对外担保管理制度（草案）
对外投资管理制度（草案）
信息披露管理制度（草案）
内幕信息知情人登记管理制度（草案）
董事会秘书工作细则（草案）
董事会审计委员会工作条例（草案）
董事会提名委员会工作条例（草案）
董事会薪酬与考核委员会工作条例（草案）
董事会战略与 ESG 委员会工作条例（草案）
序号 制度名称
现金管理制度（草案）
同意授权公司董事长及其进一步授权人士，为本次发行 H 股及上市之目的，
根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构
的要求与建议以及本次发行 H 股及上市的实际情况等，对经公司董事会审议通
过的修订后的上述内部治理制度草案进行不时调整和修改，包括但不限于对文
字、章节、条款等进行调整和修改。
修订后的上述内部治理制度草案自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港
联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的上述内部治理制度草案生效
后，公司现行的上述内部治理制度即同时自动失效。在此之前，除另有修订外，
现行有效的上述内部治理制度将继续适用。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
