证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-055
中颖电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水
平，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定,公司将对《公司章程》相对应的条款进行修订。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》
及《章程修订对照表》。
上述事项尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司经营层办理工
商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、 备查文件
特此公告
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