证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-081
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
团大厦公司会议室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共348人，代表有表决权股份数为
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份数为
（2）通过网络投票的股东共346人，代表有表决权股份数为15,919,811股，
占公司股份总数的1.4253%。
次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意520,999,556股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.8239%；反对744,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意25,700,950股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的96.5482%；反对744,675股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.7974%；弃权174,200股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.6544%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意516,985,295股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0548%；反对4,760,136股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9120%；弃权173,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,686,689股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.4682%；反对4,760,136股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.8819%；弃权173,000股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.6499%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：同意516,999,457股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0575%；反对4,736,974股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9076%；弃权182,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,700,851股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.5214%；反对4,736,974股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.7949%；弃权182,000股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.6837%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：同意516,999,857股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0576%；反对4,697,574股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9001%；弃权221,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,701,251股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.5229%；反对4,697,574股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.6469%；弃权221,000股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.8302%。
表决结果：同意516,933,795股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0449%；反对4,774,336股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9148%；弃权210,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,635,189股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.2747%；反对4,774,336股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.9353%；弃权210,300股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.7900%。
表决结果：同意516,925,095股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0433%；反对4,774,336股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9148%；弃权219,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,626,489股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.2420%；反对4,774,336股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.9353%；弃权219,000股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.8227%。
表决结果：同意516,976,657股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0532%；反对4,721,974股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9047%；弃权219,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,678,051股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.4357%；反对4,721,974股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.7386%；弃权219,800股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.8257%。
表决结果：同意516,987,195股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0552%；反对4,719,236股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9042%；弃权212,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,688,589股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.4753%；反对4,719,236股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.7283%；弃权212,000股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.7964%。
表决结果：同意516,980,857股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0540%；反对4,682,074股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.8971%；弃权255,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,682,251股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.4515%；反对4,682,074股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.5887%；弃权255,500股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.9598%。
议案》
表决结果：同意516,999,137股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.0575%；反对4,746,474股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.9094%；弃权172,820股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,700,531股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.5202%；反对4,746,474股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的17.8306%；弃权172,820股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.6492%。
议案》
表决结果：同意520,954,216股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.8153%；反对781,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意25,655,610股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的96.3778%；反对781,675股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.9364%；弃权182,540股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.6857%。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、林彤律师出席见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的
表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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