证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-051
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
于2025年11月18日（星期二）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼
会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、
本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
计163人，代表股份95,663,282股，约占公司有表决权股份总数的46.0004%。其
中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计20人，代表股份65,280,187股，约
占公司有表决权股份总数的31.3905%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权
代表共计143人，代表股份30,383,095股，约占公司有表决权股份总数的14.6099%。
本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通
过以下议案：
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 95,494,582 99.8237% 142,500 0.1490% 26,200 0.0274%
其中：中小股东 41,228,914 99.5925% 142,500 0.3442% 26,200 0.0633%
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,773,655 99.0700 863,427 0.9026 26,200 0.0274
其中：中小股东 40,507,987 97.8510 863,427 2.0857 26,200 0.0633
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,781,155 99.0779 856,427 0.8953 25,700 0.0269
其中：中小股东 40,515,487 97.8691 856,427 2.0688 25,700 0.0621
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,770,755 99.0670 866,827 0.9061 25,700 0.0269
其中：中小股东 40,505,087 97.8440 866,827 2.0939 25,700 0.0621
表决结果：本议案获通过。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,778,755 99.0754 858,327 0.8972 26,200 0.0274
其中：中小股东 40,513,087 97.8633 858,327 2.0734 26,200 0.0633
表决结果：本议案获通过。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,778,755 99.0754 856,927 0.8958 27,600 0.0289
其中：中小股东 40,513,087 97.8633 856,927 2.0700 27,600 0.0667
表决结果：本议案获通过。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 95,465,582 99.7933 172,300 0.1801 25,400 0.0266
其中：中小股东 41,199,914 99.5224 172,300 0.4162 25,400 0.0614
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所指派谢艾玲、王勉两位律师列席本次股东会，
并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
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