证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-038
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:00；网络投票时间：2025 年 11 月 18 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午
投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00。
技大厦）；
的规定。
二、会议出席情况
股，占上市公司总股份的 21.4256％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现
场投票的股东 5 人，代表股份 139,250,908 股，占上市公司总股份的 21.0482％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 451
人，代表股份 2,496,751 股，占上市公司总股份的 0.3774％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 453 人，代表股份 2,601,007 股，
占上市公司总股份的 0.3932％。
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行
了表决，并通过决议如下：
逐项表决结果如下：
提案 1.01 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 141,232,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6364％；反对 415,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0705％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,085,606 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.1846％；反对 415,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.9746％；弃权 99,901 股（其中，因未投票默认弃权
提案 1.02 修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意 141,237,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6403％；反对 412,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0686％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,091,206 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.3999％；反对 412,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 97,301 股（其中，因未投票默认弃权
提案 1.03 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 141,239,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6413％；反对 418,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0637％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,092,606 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.4537％；反对 418,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 16.0745％；弃权 90,301 股（其中，因未投票默认弃权
提案 1.04 修订《股东会网络投票管理办法》
表决结果：同意 141,247,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6470％；反对 412,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0619％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,100,706 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.7651％；反对 412,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 87,801 股（其中，因未投票默认弃权
提案 1.05 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 141,250,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6490％；反对 412,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,103,506 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.8728％；反对 412,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 85,001 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 141,335,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7091％；反对 318,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0662％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,188,706 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 84.1484％；反对 318,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.2414％；弃权 93,901 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股
东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》、
《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章
和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日
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