证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-066
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30；
网络投票时间：2025年11月18日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15-9:25、
投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意
时间；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共324名，代表公司股份数为
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共320名，代表公司股份数128,761,327股，占公司有表
决权股份总数的3.3993%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共320名，代表公司股
份数为128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993%。中小股东是指除公
司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
公司部分董事及董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员及见证
律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
发行A股股票方案的议案》
总表决情况：
同意1,369,528,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012％；
反对1,200,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,407,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9320％；弃权154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1198％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,545,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025％；
反对1,116,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,424,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8672％；弃权220,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1712％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,545,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9024％；
反对1,114,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,423,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8652％；弃权223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1736％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,542,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022％；
反对1,116,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,421,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8673％；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1734％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,542,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022％；
反对1,116,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,421,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8673％；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1734％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,543,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9023％；
反对1,115,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,422,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8664％；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1734％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,536,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018％；
反对1,116,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,415,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8671％；弃权229,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1782％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,546,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025％；
反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,425,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8642％；弃权223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1736％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,533,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；
反对1,119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,412,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8696％；弃权229,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1781％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
总表决情况：
同意1,369,493,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8986％；
反对1,113,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,371,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8651％；弃权275,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2140％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意1,369,546,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025％；
反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,425,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8642％；弃权223,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意1,369,524,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9009％；
反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,403,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8642％；弃权245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1904％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
发行A股股票论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意1,369,524,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；
反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,403,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8642％；弃权245,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1904％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意1,369,524,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9009％；
反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,403,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.8642％；弃权245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1904％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意2,899,861,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648％；
反对775,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,740,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
总表决情况：
同意1,369,522,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008％；
反对1,194,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,401,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9280％；弃权165,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1282％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：
同意1,369,514,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002％；
反对1,202,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,393,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9342％；弃权164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1279％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
发行A股股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：
同意1,369,516,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004％；
反对1,200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0876％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,395,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9325％；弃权164,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1281％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意1,369,455,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959％；
反对1,182,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,334,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9180％；弃权244,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1900％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
意特定对象免于发出收购要约的议案》
总表决情况：
同意1,369,341,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876％；
反对1,296,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,220,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.0066％；弃权244,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1900％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案
回避表决。
（2025-2027年度）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意2,900,032,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707％；
反对605,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,911,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上同意审议通过。
分配预案的议案》
总表决情况：
同意2,900,046,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；
反对591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％；弃权
中小投资者表决情况：
同意127,925,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四
舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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