证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-071
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30
（2）网络投票时间：2025年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18
日9:15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间。
号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
的方式召开。
《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
代表股份 119,820,053 股，
占公司有表决权股份总数的 29.1327%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 人，
代表股份 117,813,935
股，占公司有表决权股份总数的 28.6450%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网
络投票的股东及股东代表 108 人，代表股份 2,006,118 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4878%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 111 人，
代表股份 12,843,953 股，占公司有表决权股份总数的 3.1228%。
赛律师事务所王玲律师和周鹏程律师列席本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》
表决结果：同意 119,479,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7160%；反对 337,518 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2817%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,503,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.3504%；反对 337,518 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.6278%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0218%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》
表决结果：同意 119,464,235 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7030%；反对 323,018 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2696%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,488,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.2297%；反对 323,018 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5149%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2554%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 119,440,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6834%；反对 343,418 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2866%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,464,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.0467%；反对 343,418 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.6738%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2795%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 119,426,935 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6719%；反对 358,318 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2990%；弃权 34,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,450,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.9393%；反对 358,318 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7898%；弃权 34,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2709%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 119,430,535 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6749%；反对 356,718 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2977%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,454,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.9673%；反对 356,718 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7773%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2554%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 119,459,235 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6989%；反对 328,018 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2738%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,483,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.1908%；反对 328,018 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5539%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2554%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 119,455,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6959%；反对 331,518 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2767%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 12,479,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.1635%；反对 331,518 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5811%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2554%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况：
本次股东会由广东南国德赛律师事务所王玲律师和周鹏程律师
见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、
召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股
东会的决议合法、有效。
（一）广州毅昌科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议。
（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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