证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-046
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大会决议的情形。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至
为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 235 人，
共计持有公司有表决权股份 238,892,620 股，占公司股份总数的 38.3313%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 234,268,423
股，占公司股份总数的 37.5893%。
络投票的股东共计 230 人，共计持有公司有表决权股份 4,624,197 股，占公司股
份总数的 0.7420%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 238,238,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,969,794 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 85.8483％；反对 543,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7620％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默
认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 235,711,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,443,136 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.2084％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默
认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 235,175,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 906,863 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 19.6113％；反对 3,606,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.9991％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认
弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 235,711,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,443,136 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.2084％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默
认弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 235,175,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,503 股（其中，因未投票默认弃权 103 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 906,863 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 19.6113％；反对 3,606,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.9991％；弃权 110,503 股（其中，因未投票默认
弃权 103 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3897％。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 235,710,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 110,803 股（其中，因未投票默认弃权 403 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0464％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,442,136 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1867％；反对 3,071,258 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4171％；弃权 110,803 股（其中，因未投票默
认弃权 403 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3962％。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 235,708,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,439,636 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1327％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默
认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：同意 235,708,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,439,636 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1327％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默
认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（九）审议通过了《关于修订<融资决策管理办法>的议案》
表决情况：同意 235,708,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,439,636 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1327％；反对 3,070,558 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4020％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默
认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（十）审议通过了《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
表决情况：同意 235,706,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,438,336 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.1046％；反对 3,071,858 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4301％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默
认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（十一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 238,234,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 114,003 股（其中，因未投票默认弃权 3,603 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,966,294 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 85.7726％；反对 543,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7620％；弃权 114,003 股（其中，因未投票默
认弃权 3,603 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4654％。
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生、仲恺先生、吕
灏先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。表决结果如下：
表决情况：同意 237,452,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3972%。
表决结果：当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,184,202 股，占出席会议中小股东所
持股份的 68.8596%。
表决情况：同意 237,451,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3968%。
表决结果：当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,183,092 股，占出席会议中小股东所
持股份的 68.8356%。
表决情况：同意 237,451,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3968%。
表决结果：当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,183,092 股，占出席会议中小股东所
持股份的 68.8356%。
表决情况：同意 239,131,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.1000%。
表决结果：当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,863,102 股，占出席会议中小股东所
持股份的 105.1664%。
表决情况：同意 237,451,523 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3968%。
表决结果：当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,183,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 68.8357%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立
董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举商有光先生、李华女士、李战怀先生为公司第七
届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。表决结果如下：
表决情况：获得选举票数 237,452,544 股，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.3972%。
表决结果：当选。
其中，获得中小股东的选举票数:3,184,121 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 68.8578%。
表决情况：获得选举票数 237,452,513 股，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.3972%；
表决结果：当选。
其中，获得中小股东的选举票数 3,184,090 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 68.8571%。
表决情况：获得选举票数 238,541,212 股，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8529%；
表决结果：当选。
其中，获得中小股东的选举票数 4,272,789 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 92.4007%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、石小琦两位见证律师为本次股东大会出具了会
议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见。
特此公告。
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