证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-122
成都欧康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关
法律法规、规范性文件及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，公司 2024
年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，解除限售条件
已成就。根据公司 2024 年第一次临时股东会的授权，公司拟按照《2024 年股权
激励计划（草案）》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的限制性股票
办理解除限售的相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个
解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2025-120）。
本议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议
决议》。
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