证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-048
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2025 年
豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事长赖凯
先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署<收购框架协
议>的议案》
经与会董事审议，同意公司与WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH签署《收购框
架协议》，就公司以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权的
交易事项达成框架性意向。董事会认为公司意向收购境外公司全资境内子公司股
权并签署《收购框架协议》事项符合公司当前及长远发展战略，同时授权公司管
理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告》。
二、备查文件
特此公告。
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