证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-054
深圳朗特智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳
正良先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事
杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进
行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董
事 3 名、职工代表董事 1 名（职工代表董事将由职工代表大会选举产生）。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名欧阳正良先生、方芙蓉女士、
兰美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次
临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
人的议案》
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨小平先生、李鹏志先生、
王茂祺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临
时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务与职责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年
第四次临时股东会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定了第四届董事、
高级管理人员薪酬方案。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全
体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意将公司第四届董事、高级管理人员薪酬
方案直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回
避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2025 年度的审计工作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质
量、可持续发展，公司董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与
可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责，并对《董事会战
略委员会工作细则》部分条款进行修订。本次调整仅为董事会战略委员会名称和
职责调整，其组成及成员职位不做调整。
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文详见同日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步加强公司可持续发展管理，构建科学、系统、规范的环境、社会和
公司治理（ESG）工作体系，积极履行 ESG 职责，董事会同意公司根据《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发
展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，制订《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》全文详见同日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2025 年 12 月 4 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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