证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053
中颖电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2025 年 11 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董
事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与
会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、
监督和管理的职能，以保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、高
级管理人员购买责任保险。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公
司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被
保险人范围、保险公司；保险赔偿金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接
提交公司董事会审议。
鉴于本议案与公司全体董事、高级管理人员利益相关，作为责任保险受益人，
公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交至公司股东会审议。具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为公司董事、高级管理
人员购买责任险的公告》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水
平，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定,公司将对《公司章程》相对应的条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中颖电子股份
有限公司章程》及《章程修订对照表》。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司经营层办理工商
变更手续及《公司章程》修订备案等。本议案为特别决议事项，须经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了支持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）的业
务发展，提升公司整体效益，公司同意以上限 500 万人民币为合肥中颖提供连带
责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 0.29%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子
公司提供担保的公告》。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025 年限制性股票激
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053
励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并按照《管理办法》的
要求发表了意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中颖电子股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事向延章、周华栋为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
五、 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约
束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中颖电子股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事向延章、周华栋为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
六、 审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053
事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量或
/和回购数量、授予价格或/和回购价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予、激励对象未认购的
权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直接调减；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（8）授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对
象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已身
故（含宣告死亡）激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、提前终止公司
限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划一致的前
提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053
需由股东会行使的权利除外。
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
师、律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
七、 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30 在公司召开 2025 年第二
次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
