证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-049
红相股份有限公司
关于选举第六届董事会职工董事及
调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、选举职工董事情况
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于
公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 8 名董事组成，
其中包含 1 名职工董事。
公司于同日召开职工代表大会，选举许纯纯女士（简历详见附件）为公司第
六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。
许纯纯女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》规定的有关董事任职资格。
许纯纯女士任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的要求。
二、董事会薪酬与考核委员会委员调整情况
结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任
公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会
各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会
薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 成员
薪酬与考核委员会 刘洋（独立董事） 杨翼飞（独立董事）、许纯纯（职工董事）
特此公告。
红相股份有限公司董事会
附件：
简历
许纯纯：女，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，厦门大学人力资源管
理本科毕业，2011 年至今就职于公司，现任公司人力资源部经理。
截至目前，许纯纯女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情
形，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相
关法律法规和规定要求的任职条件。
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