证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-045
赣州逸豪新材料股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方章贡区金致逸
豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区致雅餐饮
店、深圳市逸源餐饮管理有限公司、章贡区逸采轩餐饮店等企业）、赣州逸豪置
业有限责任公司等发生关联交易，预计 2026 年公司与关联方发生日常关联交易
合计总金额不超过人民币 270 万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及餐
饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
万元，2025 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 155.10 万元
（未经审计）。
本次关联交易事项经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次
会议审议通过，关联董事张剑萌先生、张信宸先生对此议案回避表决。公司独立
董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项，全体独立董事一致同意该事项。
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此出具了专项核
查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司 2026
年度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东大会审议。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 合同签订金额或
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则
类别 预计金额
章贡区金致逸豪酒
向关联人 店及受同一控制人 住宿及餐饮服务 参考市场价格 265
采购住宿 控制下的关联方
等服务 赣州逸豪置业有限
工程顾问服务 参考市场价格 5
责任公司
总计 270
（三）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联交易内 1-10 月实际 占同类业务 披露日期及
关联方 计金额
别 容 发生金额 比例(%) 索引
（未审计） （未审计）
章贡区金致
逸豪酒店及
住宿及餐饮 月 20 日
受同一控制 152.07 270 40.46%
向关联人采 人控制下的 服务 《关于预计
购住宿等服 2025 年度
关联方
务 日常关联交
赣州逸豪置 易的公告》
工程顾问服
业有限责任 3.03 10 100% （公告编
务
公司 号：2024-0
总计 155.10 280 -
年度尚未全部完成；
公司董事会对日常关联交易实际发生 动所需，交易金额占公司总体业务量比重较小。公
情况与预计存在较大差异的说明 司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签
署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发
展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生
额与预计金额存在一定差异。
公司对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实际发 情况存在差异的原因说明属实，发生的日常关联交
生情况与预计存在较大差异的说明 易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交
易价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
注：1、以上财务数据未经审计，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后
将在公司 2025 年年度报告中披露，尾差系四舍五入所致；
管理有限公司及章贡区悦景餐厅由同一关联人控制，关联方章贡区八珍玉食餐饮店、章贡区
悦小景餐厅已注销；
交易金额以实际发生为准。
二、交易对方的基本情况
（一）赣州逸豪置业有限责任公司
名称：赣州逸豪置业有限责任公司
住所：江西省赣州市章贡区文清路 29 号
法定代表人：张剑萌
注册资本：8800 万人民币
经营范围：预包装食品批发、零售(凭有效食品流通许可证经营),房地产开发
经营;物业管理;柜台租赁;(住宿;餐饮;火车票代办服务由分支机构经营)(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，赣州逸豪置业有限责任公司总资产
万元，上述数据经江西赣州华昇会计师事务所有限公司审计。
公司实际控制人控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。
该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的
能力。
（二）章贡区悦景餐厅
名称：章贡区悦景餐厅
住所：赣州市章贡区文清路 29 号 4 层
经营者：邱萍
企业类型：个体工商户
经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的
能力。
（三）章贡区金致逸豪酒店
名称：章贡区金致逸豪酒店
住所：赣州市章贡区文清路 29 号
经营者：邱华
企业类型：个体工商户
经营范围：住宿服务，餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，停车场服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的
能力。
（四）章贡区致雅餐饮店
名称：章贡区致雅餐饮店
住所：赣州市章贡区文清路 29 号第六层
经营者：邱静
企业类型：个体工商户
经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的
能力。
（五）深圳市逸源餐饮管理有限公司
名称：深圳市逸源餐饮管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦二
层、三层
法定代表人：周丽娟
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目是：餐饮管理；国内贸易代理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：餐饮服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的
能力。
（六）章贡区逸采轩餐饮店
名称：章贡区逸采轩餐饮店
住所：赣州市章贡区新赣州大道 8 号华润中心万象城 L477 号商铺
经营者：陈德榕
企业类型：个体工商户
经营范围：许可项目：餐饮服务，酒类经营，食品销售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可
期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装
食品），外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的
能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，系依据公司生产经营实际情况
作出，为日常生产经营和业务发展的需要，不存在违反《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定情形。
公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，严格按照公
司的相关制度进行；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来
确定具体结算价格。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，系依据公司生产经营实际情
况作出，为日常生产经营和业务发展的需要。日常关联交易定价以市场价格为基
础，遵循公平、公正、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同
时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被
其控制。
五、关联交易履行的决策程序
（一）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：本次日常关联交易预计事项符合公司实际情况和业
务发展需要，交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、协商一致的原则，
定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响
公司的独立性。因此，全体独立董事对公司 2026 年度日常关联交易预计事项予
以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司生产经
营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会同意 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 270 万元，关联交
易内容主要为向关联方采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格
以后续实际的订单或协议为准。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，经审议，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司生产经营
发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
监事会一致同意 2026 年度发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 270 万元，
关联交易内容主要为向关联方采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量
与价格以后续实际的订单或协议为准。
六、保荐人关于 2026 年度日常关联交易预计的核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项系依据公司生
产经营实际情况作出，已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，
公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项，相关决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐人对公司 2026 年度
日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
日常关联交易的核查意见。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
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