上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于森赫电梯股份有限公司
法律意见书
地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 层
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关于森赫电梯股份有限公司
致：森赫电梯股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受森赫电梯股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等相关法律、法规和规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
公司已于 2025 年 10 月 29 日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒
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体发布了《森赫电梯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，
公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及
本次股东大会审议的相关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的
见证，公司于 2025 年 11 月 18 日在浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道
络投票系统为深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相
关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的
股东及股东代理人共 49 人，持有公司股份数 196,294,200 股，占公司有表决权股
份总数的 73.5772%，均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2025 年
公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
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三、本次股东大会的审议的内容
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会议案 1、
议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如下决议：
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表决结果：同意 196,230,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0306%。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 196,291,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0%。
表决结果：同意 196,231,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0306%。
表决结果：同意 196,230,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0306%。
表决结果：同意 196,231,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0306%。
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表决结果：同意 196,228,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9663 ％；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9666 ％；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9666 ％；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9666 ％；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
表决结果： 同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9666 ％；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
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表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9666 ％；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于森赫电梯股份有限公
司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
金伟影
负责人: 经办律师：
马茜芝 张晓剑
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