证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-073
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00。
式召开。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东 7 人，代表股份 271,932,523 股，占公司有表决权股份总数的 60.8927％。通过
网络投票的股东 100 人，代表股份 2,182,191 股，占公司有表决权股份总数的
股份 2,182,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.4886％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 100 人，代表股份 2,182,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.4886％。
红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持
股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不
享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 446,576,661 股。
本次股东大会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 273,764,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；
反对 341,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1245％；弃权 9,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,831,795 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.4124％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 272,179,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2941％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 16,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 247,108 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7745％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 272,166,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2892％；
反对 1,931,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7047％；弃权 16,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 233,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7098％；
反对 1,931,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5158％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7745％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 272,166,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2892％；
反对 1,931,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7047％；弃权 16,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 233,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7098％；
反对 1,931,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5158％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7745％。
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
如下：
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
下：
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
总表决情况：
同意 272,175,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2925％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权
份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同 意 242,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9669％。
总表决情况：
同意 272,177,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933％；
反对 1,918,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6998％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 244,908 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 87.9017％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8753％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、谢兵律师见证，并出具
法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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