证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-29
酒鬼酒股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
店 B1 楼多功能厅。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 801 名，其所持
有表决权的股份总数为 121,166,125 股，占公司有表决权总股份的
及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 100,740,191 股，
占公司有表决权总股份的 31.0038%；参加网络投票的股东为 796 人，
其所持有表决权的股份总数为 20,425,934 股，占公司有表决权总股
份的 6.2863%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单
独计票，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 120,159,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.6957％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1352％。
中小股东总表决情况：
同意 19,432,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.0741％；反对 843,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1245％；弃权 163,803 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师吴娟、唐颖媛出席了本次股东会并为会
议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合
法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
议；
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