证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-053
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会采用现场与
网络相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在北京市西城区广安门内大街 338
号 12 层 1218 公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次
会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京
元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司股东会议事规则》等有
关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 394 人，代表股份 118,830,073 股，占公司有表决权股份总数的 45.3564％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,403,023 股，占公司有表决权股份总数的 44.8117％。
通过网络投票的股东 387 人，代表股份 1,427,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.5447％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 387 人，代表股份 1,427,050 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 387 人，代表股份 1,427,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.5447％。
二、提案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 118,714,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025％；反对 38,270 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％；弃权 77,645 股（其中，因未投票默认弃权 400
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653％。
中小股东总表决情况：
同意 1,311,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8773％；反对
投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4409％。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决
权总数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 118,716,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9043％；反对 34,970 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意 1,313,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0276％；反对
投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5219％。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决
权总数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 118,716,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9046％；反对 34,970 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660％。
中小股东总表决情况：
同意 1,313,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0556％；反对
投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4939％。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决
权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》
的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
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