证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-036
河南羚锐制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.1175
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,114,315 99.5979 611,503 0.3580 75,200 0.0441
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,569,788 98.1081 3,195,830 1.8710 35,400 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,474,588 98.0524 3,281,330 1.9211 45,100 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,572,088 98.1095 3,193,530 1.8697 35,400 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,473,888 98.0520 3,281,830 1.9214 45,300 0.0266
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,562,588 98.1039 3,193,330 1.8696 45,100 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,562,788 98.1040 3,193,330 1.8696 44,900 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,538,088 98.0896 3,193,530 1.8697 69,400 0.0407
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,535,388 98.0880 3,196,230 1.8713 69,400 0.0407
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上
通过；其他议案均为普通议案，均已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈喆、刘吕宸
北京金台(武汉)律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会
召集人的资格及出席股东大会人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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