证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-069
广州酒家集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中
心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席会议；
副总经理潘建国先生和黎钢先生因工作原因未能出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 350,025,539 98.7334 4,487,813 1.2658 2,300 0.0008
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 350,024,439 98.7331 4,487,813 1.2658 3,400 0.0011
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 350,025,539 98.7334 4,487,813 1.2658 2,300 0.0008
制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 350,014,239 98.7302 4,492,813 1.2673 8,600 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 353,181,999 99.6106 1,378,020 0.3886 2,300 0.0008
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,927,919 99.5390 1,486,020 0.4191 148,380 0.0419
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于《广州酒家集团
股 份 有 限 公 司 2025
股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《广州酒家集团
股 份 有 限 公 司 2025
股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于《广州酒家集团
股 份 有 限 公 司 2025
股票激励计划管理办
法》的议案
关于提请公司股东大
会授权董事会办理
制性股票激励计划相
关事宜的议案
广州酒家集团股份有
季度利润分配的议案
关于聘请广州酒家集
团股份有限公司 2025
年度财务报表及内部
控制审计机构的议案
注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过上述议案；其余议案均为普通议
案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决；
三、律师见证情况
律师：郭钟泳、尹舜锋
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
?上网公告文件
北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年第二
次临时股东大会的法律意见书
?报备文件
广州酒家集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
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