证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-634
杭州先锋电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合
通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已
于 2025 年 11 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程
指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，同
意董事会席位由 7 名增加至 8 名，新增 1 名职工代表董事。基于上述事项，为全
面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意公司对
《公司章程》进行全面梳理和修订。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及修订、制定、废止公司部分制度
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程
指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，同意修订、制定、废止公司部分制度。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及修订、制定、废止公司部分制度
的公告》。
部分制度尚需提交公司股东会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
聘任龚颖女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第五次会议通过之
日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任证券事务代表的公告》。
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
