证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-052
华丰动力股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
行召开了职工代表大会和 2025 年第二次临时股东会，选举产生第五届董事会成
员。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会
会议通知期限要求，公司当日通知，紧急召开了本次会议，董事徐华东先生在会
议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举，本
次会议由董事徐华东先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体
董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
董事会选举徐华东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意
各专门委员会组成情况如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满时止。
事 ATUL DALAKOTI 先生，其中袁新文先生为会计专业人士，任主任委员。
先生、董事徐华东先生，其中项思英女士任主任委员。
新文先生、董事王春燕女士，其中 ATUL DALAKOTI 先生任主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任徐华东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会同意聘任武海亮先生为公司常务副总经理，聘任王春
燕女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经总经理提名，董事会同意聘任王春燕女士为公司财务负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经总经理提名，董事会同意聘任刘翔先生为公司董事会秘书兼证券事务代
表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
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