上海能辉科技股份有限公司
（2025 年 11 月）
第一章 总 则
第一条 为明确上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共
和国公司法》和《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，制定本细则。
第二条 公司设置总经理一名。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的总经理。
总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。
副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。副总经理协助总经理工作。
第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。
第二章 总经理的任职资格
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、
法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩
序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。
总经理在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第七条 国家公务员不得兼任本公司总经理。董事可受聘兼任总经理、副总
经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职
务的董事和职工董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第三章 职责和分工
第八条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第九条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十条 副总经理的主要职权如下：
（一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责
并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理不能履行职责时，由总经理指定副总经理代行总经理职权。
第十一条 财务负责人行使下列职权：
（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度
并报董事会批准；
（三）组织公司财务预算和决算的编制、审核以及实施工作；
（四）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限
规定，并报总经理批准；
（五）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年
度财务报告，并保证其真实可靠；
（六）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担
相应的责任；
（七）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总
经理建议的权利；
（八）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担
责任；
（九）定期及不定期地向总经理或经总经理同意向董事会（或董事会授权的
专门委员会、独立董事）提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（十）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十一）负责公司安排的其他工作。
第四章 总经理办公会议
第十二条 总经理办公会议是公司管理层讨论公司经营、管理、发展的重大
事项的会议，是总经理行使经营管理职权的主要方式。
第十三条 总经理办公会议讨论内容包括但不限于：
（一）组织实施董事会决议；
（二）拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批；
（三）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；
（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；
（五）制定公司经营运作规则及具体规章；
（六）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司各部门管理人员的聘
任或解聘事宜；
（七）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司职工的工资、福利和
奖惩规定；
（八）协商公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的各自分工和
职权范围；
（九）研究和组织公司经营过程中的其他重大事宜。
第十四条 总经理主持召开办公会议。有下列情形之一时，应召开总经理办
公会会议：
（一）董事长认为有必要时；
（二）总经理认为有必要时；
（三）各职能部门提出并经总经理同意的；
（四）遇突发事件需要及时提交会议决策的或已经决策需补充事项的。
第十五条 总经理办公会议由总经理召集和主持召开，如遇总经理因故不能
履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。
总经理无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事长负
责召集会议。
第十六条 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书及其他高级管理人员，必要时可扩大到部门经理。
第十七条 总经理办公室负责总经理办公会会议的会务工作，并负责会议记
录和起草会议纪要。有关部门应及时准确全面地提供会议材料，提供配合。
总经理办公会议的议题由总经理审定。各职能部门需提交总经理办公会议讨
论的议题应当经分管副总经理或财务负责人签字后向公司办公室申报。
第十八条 总经理办公会议讨论的重大事项，意见一致的，可共同作出决策；
意见不一致的，由总经理审时度势、权衡利弊后作出决策；意见分歧较大，一时
难以决策的，可于下次会议再议。
第十九条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出。若决议事项在总经
理办公会议的权限范围内，该决议经总经理签署后发布；若决议事项超出总经理
办公会议的权限范围，总经理应将有关议案提交董事会审议批准。
总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第五章 具体事项权限和程序
第二十条 在《公司章程》规定的权限范围内或董事会授权范围内，总经理
可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第二十一条 总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立
可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司
总经理办公会审议并提出意见，报董事会审议，在股东会授权限额以内由董事会
批准实施，在限额以上的由股东会批准实施；投资项目实施后，应确定项目执行
和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行
项目审计。
第二十二条 总经理在提名公司副总经理、财务负责人或其他高级管理人员
时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责
人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。
第二十三条 根据董事会的决议，大额款项的支出，实行总经理和财务负责
人联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；
日常的费用支出，本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批
准。
第二十四条 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权。
第二十五条 总经理享有对正常使用已到使用年限应报废的固定资产处置
权。
第二十六条 公司对外正常的业务性经济合同，总经理根据董事长的授权，
可以授权副总经理或其他人员签订。
第六章 督办
第二十七条 总经理责成总经理办公室按督查催办制度和程序对有关重要事
项进行督查催办。
第二十八条 督查内容包括总经理办公会议议定的事项，总经理及副总经理、
财务负责人对文件签报的重要批办意见以及其它需督办事项。
第二十九条 总经理办公室抓住事关全局的重点和生产经营的难点适时督办
及时反馈。
第三十条 督查事项由承办部门负责落实，落实结果由承办部门负责人签字
报总经理办公室。
第七章 总经理报告制度
第三十一条 总经理应当按照董事会的要求，定期或不定期地向董事长或董
事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和
执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书
面或口头形式进行，并保证其真实性。
第三十二条 总经理应在每年度结束后的四个月内通过董事会办公室向董事
会提交总经理工作报告。
第三十三条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会报
告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议；
（五）其他重大事项。
第八章 考核和奖惩
第三十四条 公司董事会对总经理及其他高级管理人员实行与经营业绩挂钩
的考核与奖惩办法，逐步建立经营者激励机制。对总经理和其他高级管理人员的
具体考核与奖励办法，由董事会另行制订。
第三十五条 总经理及其他高级人员任职期间，因违反法律、行政法规和《公
司章程》的规定，或由于工作上的失职或失误，给公司利益造成损害，情节严重
的，应区别情况给予经济处罚、承担经济赔偿、行政处分和依法追究法律责任。
总经理及其他高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大
利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公
众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第三十六条 公司建立公正透明的部门和分子公司负责人绩效评价标准和程
序，建立部门和分子公司负责人的薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励与约束机
制。具体考核与奖励办法，由董事会另行制订。
第三十七条 绩效考核与评价由人力资源部负责组织，并接受董事会提名与
薪酬委员会的指导。
第九章 附 则
第三十八条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级
管理人员，董事会秘书职权及工作程序另行制定。
第三十九条 总经理办公会可根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，
对本细则进行修改并报公司董事会批准。
第四十条 本细则未尽事项，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第四十一条 本细则的解释权归总经理办公会。
第四十二条 本细则自公司董事会批准之日起实施。
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