证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-094
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事兼总经理助理辞职的情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到裘玉芳女
士的辞职报告，因公司治理结构调整，裘玉芳女士申请辞去公司第三届董事会董
事、总经理助理以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后裘玉芳
女士仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定，裘玉芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职
报告自送达董事会时生效，原定任期为 2023 年 10 月 16 日至第三届董事会任期
届满之日止（2026 年 10 月 15 日）。
截至本报告披露日，裘玉芳女士间接持有公司股份 633,998 股，其将继续遵
守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定
及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，
经与会职工代表举手表决，选举裘玉芳女士为公司第三届董事会职工代表董事
（简历详见附件）,任期至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
附件：
裘玉芳女士简历
裘玉芳，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历，经济师。2005 年 2 月至 2017 年 10 月，历任浙江亿田电器有限公司海
外业务经理、海外部总监、总经理助理兼技术总监、总经理助理兼市场部总监；
任公司董事。
截至本公告披露日，裘玉芳女士间接持有公司股份 633,998 股，与持有公司
女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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