证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-071
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 29 日
召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，
并将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 10
月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人
员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》
（公
告编号：2025-062）。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于增补董事的议案》，同意聘任嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董
事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
附件：
嵇文君：女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科学历，
管理学学士，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、
中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司董事、战略
委员会委员、副总经理、财务总监。
嵇文君女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
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