证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-072
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 29 日
召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025
年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、
修订部分制度的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》
《上市公司
章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、
规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》，并取消监事会及监事，由董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会主席王琴芳女
士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定
任期届满日为 2026 年 5 月 10 日。离任后，王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰
莹女士仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述离任的监事未持有公司股票，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司及董事会对王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士在任职
期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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