证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-074
广东博盈特焊技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
心四楼会议室。
半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）
所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 76 人，代表股
份数量 61,251,715 股，占公司有表决权股份总数的 47.0755％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 3 人，代表股份数量 58,364,438
股，占公司有表决权股份总数的 44.8564％。
通过网络投票的股东共 73 人，代表股份数量 2,887,277 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2190％。
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 74 人，代
表股份数量 7,420,189 股，占公司有表决权股份总数的 5.7028％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 1 人，代表股份数量
通过网络投票的中小股东共 73 人，代表股份数量 2,887,277 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2190％。
公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,244,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9877％；反对 6,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0098％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,412,656 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8985％；反对 6,033 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0813％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》
表决情况：同意 61,239,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9807％；反对 11,333 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0185％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,408,356 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8405％；反对 11,333 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1527％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0067％。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意 61,240,382 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9815％；反对 10,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0177％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,408,856 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8473％；反对 10,833 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1460％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0067％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 61,238,382 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9782％；反对 11,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0193％；弃权 1500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,406,856 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8203％；反对 11,833 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1595％；弃权 1500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 61,238,382 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9782％；反对 11,333 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0185％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,406,856 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8203％；反对 11,333 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1527％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0270％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 61,238,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9790％；反对 11,333 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0185％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,407,356 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8271％；反对 11,333 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1527％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意 61,239,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9800％；反对 10,733 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0175％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,407,956 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8351％；反对 10,733 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1446％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出
具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第四次临时股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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