证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-052
上海凯宝药业股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（周二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 15:00
期间的任意时间。
上参会，经董事长穆竟伟女士提议，并经公司过半数董事共同推举，由董事周迎宾
先生现场主持会议）
会议事规则》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 417,550,749 股，占公司有表决
权股份总数的 39.9188%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 180,606,688 股，占公司有表决权
股份总数的 17.2664%。
通过网络投票的股东 208 人，代表股份 236,944,061 股，占公司有表决权股份
总数的 22.6524%。
通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 7,946,812 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7597%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 297,140 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0284%。
通过网络投票的中小股东 206 人，代表股份 7,649,672 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7313%。
本次会议由董事会召集、董事周迎宾先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
对此项议案，同意 417,156,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 29,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,552,765 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 95.0414%；反对 364,697 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5892%；弃权 29,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3693%。
对此项议案，同意 417,104,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 64,898 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,500,917 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.3890%；反对 380,997 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7943%；弃权 64,898 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8167%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案共包括 8 个子议案，具体逐项表决情况如下：
对此项议案，同意 412,474,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 64,898 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,870,950 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.1271%；反对 5,010,964 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 63.0563%；弃权 64,898 股（其中，因未投票默认弃权 27,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8167%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
对此项议案，同意 412,481,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,498 股（其中，因未投票默认弃权 27,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0140%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,877,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.2089%；反对 5,010,864 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 63.0550%；弃权 58,498 股（其中，因未投票默认弃权 27,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7361%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
对此项议案，同意 412,481,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 57,248 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,877,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.2089%；反对 5,012,114 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 63.0708%；弃权 57,248 股（其中，因未投票默认弃权 27,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7204%。
对此项议案，同意 412,307,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 102,348 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,703,650 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.0218%；反对 5,140,814 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 64.6903%；弃权 102,348 股（其中，因未投票默认弃权 72,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2879%。
对此项议案，同意 412,292,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 85,348 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0204%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,688,850 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 33.8356%；反对 5,172,614 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 65.0904%；弃权 85,348 股（其中，因未投票默认弃权 61,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0740%。
对此项议案，同意 412,310,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 91,248 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0219%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,706,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.0533%；反对 5,149,414 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 64.7985%；弃权 91,248 股（其中，因未投票默认弃权 61,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1482%。
对此项议案，同意 412,449,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 92,398 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,845,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.8024%；反对 5,009,264 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 63.0349%；弃权 92,398 股（其中，因未投票默认弃权 61,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1627%。
对此项议案，同意 412,442,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 97,748 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,838,650 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.7206%；反对 5,010,414 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 63.0494%；弃权 97,748 股（其中，因未投票默认弃权 61,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2300%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书》。
特此公告。
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