证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-47
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11
月18日9:15-15:00期间的任意时间；
会议室；
方式；
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东221人，代表股份237,278,426股，
占公司有表决权股份总数的49.0363％。其中：通过现场投票的股东
有表决权股份总数的3.4777％。通过现场和网络投票的中小股东21
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,142,823股，占公
司有表决权股份总数的1.0628％。通过网络投票的中小股东218人，
代表股份16,828,049股，占公司有表决权股份总数的3.4777％。
公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师
列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
总表决情况：
同意236,402,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.3656％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意21,094,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的96.0134％；反对867,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.9489％；弃权8,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意235,944,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.5581％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意20,637,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的93.9306％；反对1,324,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0271％；弃权9,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意235,946,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.5576％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意20,638,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的93.9361％；反对1,323,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0216％；弃权9,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(含
股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本
次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法有效。”
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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