证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-101
南宁八菱科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场
会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
科技股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会
决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人
有效期的议案》
《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提
供担保的议案》
详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 4.00 涉及关联
交易事项，关联股东应当回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记手续
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（详见附件二）；
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。
行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
会前半小时到会场办理签到手续。
（三） 登记时间
（四）登记地点
广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限
公司证券部。
（五）联系方式
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科
技股份有限公司证券部
（六）会议费用
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
决意见：同意、反对、弃权。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
南宁八菱科技股份有限公司：
兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书未作出明确投票指示的，受
托人可按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会
决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人
有效期的议案》
《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提
供担保的议案》
注：1、本次股东会的议案为非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏
目里划“√”表明投票意见，每项议案只能有一个表决意见，多选或不选均视为委托
人未作明确指示，受托人可按自己的意见投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
委托人签名（或盖章）
： 受托人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月
委托人证券账号： 日
委托人持股数量： 委托期限：自本授权委托书签署之日起至
本次股东会结束
附件三
南宁八菱科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注
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