证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-035
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
第一会议室。
股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 518 人，代表股份 126,461,601 股，占公司有表决权股份总
数的 20.3249％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 122,842,701 股，占公司有表决权股份总
数的 19.7433％。
通过网络投票的股东 508 人，代表股份 3,618,900 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 511 人，代表股份 6,288,025 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0106％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,669,125 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4290％。
通过网络投票的中小股东 508 人，代表股份 3,618,900 股，占公司有表决权股份总数的
（1）公司董事、监事、部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。
（2）公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具
体表决结果如下：
总表决情况：
同意 125,601,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3199％；反对
因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1200％。
中小股东总表决情况：
同意 5,427,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3216％；反
对 708,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2643％；弃权 151,800
股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4141％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 125,618,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3334％；反对
因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1060％。
中小股东总表决情况：
同意 5,445,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5936％；反
对 708,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2738％；弃权 134,100
股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1326％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 125,578,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3020％；反对
因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374％。
中小股东总表决情况：
同意 5,405,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9622％；反
对 709,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2754％；弃权 173,700
股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7624％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 125,609,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3258％；反对
因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1179％。
中小股东总表决情况：
同意 5,435,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4409％；反
对 703,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1879％；弃权 149,100
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3712％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 125,519,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2553％；反对
因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1471％。
中小股东总表决情况：
同意 5,346,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0223％；反
对 755,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0197％；弃权 186,000
股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9580％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 125,574,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2984％；反对
因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1150％。
中小股东总表决情况：
同意 5,400,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8891％；反
对 741,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7986％；弃权 145,400
股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3123％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 125,575,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2990％；反对
因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 5,401,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9018％；反
对 704,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2054％；弃权 181,900
股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.8928％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 125,577,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3009％；反对
因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1400％。
中小股东总表决情况：
同意 5,403,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9399％；反
对 707,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2452％；弃权 177,000
股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.8149％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 125,577,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3009％；反对
因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1116％。
中小股东总表决情况：
同意 5,403,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9399％；反
对 743,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8161％；弃权 141,100
股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2439％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 126,154,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7572％；反对
因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278％。
中小股东总表决情况：
同意 5,980,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1161％；反
对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3139％；弃权 161,600
股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5700％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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