证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-052
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开和召集情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 2025 年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（3）股权登记日：2025 年 11 月 13 日。
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 231 名，代表股份 424,800,213
股，占公司股份总数的 40.5132%。其中出席现场会议的股东及授权代表 3 人，
代表股份 366,356,360 股，占公司总股本的 34.9394%；通过网络投票的股东及授
权代表 228 人，代表股份 58,443,853 股，占公司总股本的 5.5738%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
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会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 424,651,268 股，占与会有表决权股份总数的 99.9649%；反
对 84,145 股，占与会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权 64,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0153%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 54,367,427 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 64,800 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1189%。
（二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》
具体表决结果如下：
表决结果：同意 420,426,104 股，占与会有表决权股份总数的 98.9703%；反
对 4,309,909 股，占与会有表决权股份总数的 1.0146%；弃权 64,200 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0151%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,142,263 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 64,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1178%。
表决结果：同意 420,424,004 股，占与会有表决权股份总数的 98.9698%；反
对 4,312,009 股，占与会有表决权股份总数的 1.0151%；弃权 64,200 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0151%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,140,163 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
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弃权 64,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1178%。
表决结果：同意 420,426,872 股，占与会有表决权股份总数的 98.9705%；反
对 4,308,541 股，占与会有表决权股份总数的 1.0143%；弃权 64,800 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0153%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,143,031 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 64,800 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1189%。
表决结果：同意 420,414,072 股，占与会有表决权股份总数的 98.9675%；反
对 4,321,941 股，占与会有表决权股份总数的 1.0174%；弃权 64,200 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0151%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,130,231 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 64,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1178%。
表决结果：同意 420,408,504 股，占与会有表决权股份总数的 98.9662%；反
对 4,324,809 股，占与会有表决权股份总数的 1.0181%；弃权 66,900 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0157%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,124,663 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 66,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1227%。
表决结果：同意 420,411,204 股，占与会有表决权股份总数的 98.9668%；反
对 4,313,509 股，占与会有表决权股份总数的 1.0154%；弃权 75,500 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0178%。
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其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,127,363 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 75,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1385%。
表决结果：同意 420,413,672 股，占与会有表决权股份总数的 98.9674%；反
对 4,319,241 股，占与会有表决权股份总数的 1.0168%；弃权 67,300 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0158%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,129,831 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 67,300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1234%。
表决结果：同意 420,417,672 股，占与会有表决权股份总数的 98.9683%；反
对 4,316,741 股，占与会有表决权股份总数的 1.0162%；弃权 65,800 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0155%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 50,133,831 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 65,800 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1207%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
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年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二五年十一月十八日
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